Таджикистан причислили к странам с наивысшим уровнем риска финансирования терроризма

В публикации отмечается, что в Таджикистане созданы оперативные группы для борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Однако страна остается уязвимой из-за преобладания наличных операций, проблем в банковской системе, а также из-за значительной теневой экономики.

При этом подчеркивается, что борьба против отмывания денег не является политическим приоритетом республики. В целом авторы доклада считают финансово-экономическую среду Таджикистана «непривлекательной для бизнеса», а банковский сектор страны, по их мнению, «остается на грани коллапса».

В настоящее время в Таджикистане проходит амнистия незадекларированных денег и имущества граждан страны, которая продлится до июля следующего года. Руководство Национального банка