Суд в РФ признал участника P2P-сделки виновным в мошенничестве

Россиянина, который продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex неизвестному ему пользователю, оказавшемуся мошенником, приговорили к двум годам условно за "сговор со злоумышленником". Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius.

В начале 2022 года Иван Иванов [имя изменено] через P2P-сервис Garantex осуществил продажу кода на сумму 900 000 рублей. Однако после зачисления средств его карту арестовали по уголовному делу о мошенничестве, заведенному на основании обращения пострадавшей женщины. 

Впоследствии выяснилось, что трейдер стал невольным участником классической схемы "треугольник". В данном случае это происходило так: 

Мошенник открыл "нормальную" сделку по покупке рублевых кодов и взял у криптотрейдера реквизиты для оплаты. В дальнейшем он по телефону предложил жертве под предлогом инвестиций внести средства на банковскую карту и предоставил реквизиты криптотрейдера. Жертва оплатила сделку на карту продавца криптовалюты, после чего криптотрейдер отправил код мошеннику. В итоге последний остался с оплаченным жертвой кодом, а жертва без денег. Так как криптотрейдер являлся прямым получателем средств, именно к нему у правоохранителей возникли вопросы.Иванов обратился в районный отдел МВД с целью обжаловать арест своего банковского счета, однако его задержали и отобрали телефон. По информации Cartesius, следователи оказывали на трейдера давление и утверждали, что, предоставив реквизиты карты, он находился в сговоре с теми, кто обманывал потерпевшую.

Данные: Cartesius.Полученный трейдером процент от сделки обвинители определили как "преступное вознаграждение".

Данные: Cartesius.Обвинения строились вокруг того, что раз Иванов "допускал" возможность получения грязных денег при продаже кодов, то он является