

Суд не стал рассматривать дело об обналичивании 2,5 млрд рублей
В Санкт-Петербурге суд вернул в прокуратуру материалы уголовного дела об обналичивании 2,5 миллиарда рублей.Большой резонанс дело приобрело после обнаружения в квартире бухгалтера Натальи Бибик денег, которые она хранила в диване и холодильнике. Прокуратура считает, что бухгалтер совершила уголовное преступление, обналичив деньги, с которых не были уплачены налоги.
Следствие ранее привлекло к ответственности девятерых человек за проведение банковских операций в организации, работающей без лицензии.Дело было возбуждено ещё в 2017 году. Обнаруженная сумма денег была рекордной.
Она весила более 130 килограммов. Следствие считает, что деньги клиентов нелегального банка перечислялись компаниям, занимающимся продажей табачных изделий.Сторона
. Читать на argumenti.ru
