США разоблачили 10 фигурантов в деле о манипуляциях криптоактивами среди маркетмейкеров

• США выявили масштабную схему манипуляций на крипторынке.
• Участниками были десять иностранных граждан — представителей маркетмейкеров.
• Им может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Федеральные присяжные в США выдвинули обвинения десяти иностранным гражданам, связанным с четырьмя криптовалютными маркетмейкерами — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Их подозревают в организации схем манипулирования рынком, в частности искусственного завышения объемов торгов и цен криптоактивов.

По данным следствия, обвиняемые реализовывали классические схемы Pump and Dump, получая прибыль за счет продажи активов по завышенным ценам ничего не подозревающим инвесторам. Такие действия привели к финансовым потерям как в США, так и за их пределами.

В рамках дела:

• задержаны и экстрадированы трое фигурантов из Сингапура;
• двое уже признали вину и получили приговоры;
• конфисковано более $1 млн в криптоактивах.

Как работала схема и роль спецслужб

Расследование стало результатом совместной операции Федерального бюро расследований (ФБР) и Налоговой службы США (IRS-CI), направленной на борьбу с так называемым wash trading в криптоиндустрии.

Суть схемы заключалась в том, что участники сами создавали искусственную активность:

• выступали одновременно покупателями и продавцами;
• создавали иллюзию высокого спроса;
• стимулировали других инвесторов покупать активы по завышенным ценам

Интересно, что во время операции ФБР даже создало собственные криптотокены, чтобы разоблачить незаконные практики.

Напомним, что в 2024 году ведомство запускало токен NexFundAI для выявления манипуляций на рынке.

Кто фигурирует в деле

Среди обвиняемых — топ-менеджеры и сотрудники компаний Gotbit, Vortex, Contrarian и Antier.

В частности:

• CEO Vortex Глеб Гора был арестован в