
США обвинили российскую криптоплатформу Suex в отмывании свыше $100 млн через биткоин
объявило о санкциях в отношении внебиржевой платформы для торговли криптовалютами Suex. Как сообщает The Block, Suex ранее была официально зарегистрирована в Праге, однако фактически имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
По версии американских властей, платформа использовалась для вывода средств, полученных от групп вымогателей, мошенников, а также прекратившей свое существование биржи BTC-e. К расследованию деятельности Suex привлекалась аналитическая компания Chainalysis.
Согласно ее наблюдениям, за последние 3 года Suex получила свыше $160 млн в биткоинах из незаконных и высокорисковых источников. В эту сумму входят депозиты из даркнета, в том числе с крупнейшего в своем роде нелегального маркетплейса Hydra.
Читать на cryptos.tv

