США обвинили Бенкмана-Фрида в подкупе китайских чиновников на $40 миллионов

США обвинили бывшего исполнительного директора FTX Сэма Бенкмана-Фрида в даче взятки в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам, говорится в обвинительном акте, поданном в федеральный суд Манхэттена, пишет .

Читайте «Минфина»: главные финансовые новости

Прокуроры утверждают, что Бенкман-Фрид отправил взятку в криптовалюте китайским чиновникам, чтобы восстановить доступ к торговым счетам, замороженным правоохранительными органами страны. Счета связаны с Alameda Research, дочерней компанией FTX.

Новое обвинение во взяточничестве было добавлено к двенадцати пунктам обвинения, с которыми уже столкнулся бывший глава FTX, чья биржа потерпела крах в ноябре прошлого года.

Бенкман-Фрид был первоначально обвинен в восьми уголовных преступлениях в декабре после экстрадиции из своего дома на Багамах.

В прошлом месяце прокуратура расширила дело, включив в него обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью совершения банковского мошенничества.

Согласно последнему обвинительному выводу, Бенкман-Фрид испытал множество методов, чтобы разморозить счета, связанные с Alameda Research, в том числе нанявший адвокатов для лоббирования интересов компании в Китае.

Кроме того, Бенкман-Фрид пытался использовать личную информацию нескольких лиц, не связанных с FTX или Alameda, в попытке перевести средства и обойти приказы о замораживании, введенные китайскими властями, утверждает прокуратура.

В обвинительном заключении утверждается, что после нескольких месяцев неудачных попыток разморозить счета Бенкман-Фрид направил многомиллионную взятку.

Согласно обвинительному заключению, по указанию Бенкмана-Фрида один сотрудник Alameda направил инструкции по криптографическим платежам по крайней мере для части выплаты взятки