Создатель платформы BitConnect находится в бегах из-за массовых обманов

Должностные лица Комиссии по ценным бумагам и биржам, как сообщается, на данный момент попросту не знают актуального местонахождение Сатиша Кумбхани, основателя платформы для торговли криптовалютой под названием BitConnect. Всё дело в том, что Сатише Кумбхани буквально на прошлой неделе было предъявлено обвинение в мошенничестве и обмане инвесторов на сумму в 2,4 миллиарда долларов в рамках схемы Понци. Данное положение дел ставит Комиссию по ценным бумагам и биржам в весьма затруднительное положение, поскольку они должны вручить 36-летнему предпринимателю его судебные документы.

В судебном документе от понедельника комиссия заявила, что у них нет адреса Сатиша Кумбхани, являющегося гражданином Индии. Более того, организация также подозревает, что он, вероятней всего, просто-напросто сбежал в другую страну. Но как бы то ни было, также необходимо упомянуть то, что Министерство юстиции обвиняет Сатиша Кумбхани в целом ряде самых различных преступлений, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговор с целью совершения манипулирования ценами на товары, а также сговор с целью отмывания денег в международном масштабе. «Текущее местоположение Сатиша Кумбхани остается неизвестным, и Комиссия по-прежнему не может сказать, когда её усилия по его обнаружению предпринимателя увенчаются успехом, если вообще увенчаются», — говорится в официальном заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Чтобы выиграть время, комиссия просит Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка продлить срок на 90 дней. И поскольку BitConnect является некорпоративным юридическим лицом, а не официальной корпорацией, все судебные документы должны быть вручены самому Кумбхани, а не компании, заместителю