СМИ рассказали об обходе россиянами санкций через криптофирмы в Эстонии и Литве

Эксперты VSquare проанализировали около 300 зарегистрированных в Эстонии и Литве криптокомпаний и обнаружили десятки случаев мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных организаций. Партнерами европейской СМИ-инициативы в масштабном расследовании выступили: Delfi (Эстония); Siena (Литва); Fronstory.pl (Польша); Paper Trail Media, Der Spiegel и ZDF (Германия); Der Standard (Австрия). Эстонское правительство создало систему лицензирования поставщиков виртуальных активов в 2017 году.

Но представленная как новаторская и инновационная структура «метастазировала в Дикий Запад» действующих в стране теневых фирм, что привело к огромному потоку незаконных средств через Европейский Союз, констатировали журналисты. «Термин “лицензия в ЕС” стал аргументом в пользу международных мошенников, которые использовали юрисдикцию, чтобы вызвать доверие к своим незаконным операциям. В результате за последние шесть лет в Эстонии действовало 1644 лицензированных криптокомпаний: по одной на каждые 800 жителей страны», — подчеркнули они.

Во многих случаях возглавляли фирмы и необходимые по требованиям AML-службы люди без соответствующих компетенций и опыта. Исследователи идентифицировали в их числе таксиста с большими долгами, сварщика с запретом заниматься предпринимательством, человека с социальным жильем и безработного сантехника. В совокупности эта четверка занимала должности вроде директора или специалиста по борьбе с отмыванием денег в 60 компаниях.

«Я был просто оболочкой. Я не работал с транзакциями и не знал, какие миллионы там прошли», — признался безработный водопроводчик из Тарту Сергей Безродный. Однако мужчина — бывший глава 24 международных криптовалютных компаний.