СМИ обнаружили в иске SEC к Binance параллели с кейсом FTX

Обвинения SEC против Binance аналогичны обвинениям, выдвинутым ведомством против потерпевшей крах криптобиржи FTX и ее дочерней фирмы Alameda Research, включая смешение активов компании и клиентов, неправомерное использование пользовательских средств и возможное манипулирование рынком собственных токенов. Об этом пишет The Block.

Журналисты издания подробно изучили 136-страничную жалобу Комиссии и приведенные в ней доводы, включая показания бывших высокопоставленных руководителей Binance.US, а также корпоративную переписку сотрудников биржи.

Как и в деле FTX, регулирующие органы предполагают, что Binance привлекала клиентов из США, несмотря на то, что работала в офшорах и не регистрировалась в стране, и практически не разделяла свои торговые операции в различных юрисдикциях в обход существующих нормативных требований.

SEC запросила судебный ордер о немедленном «подтвержденном» учете финансов Binance и Binance.US, замораживании и репатриации активов, сохранении документов и назначении получателя активов Binance.

Жалоба Комиссии последовала за поданным в марте CFTC иском, который также указывает на серьезные должностные преступления и нарушения закона, что потенциально может привести к запрету для биржи и ее CEO Чанпэна Чжао (CZ) вести деятельность в США. 

Со своей стороны в Binance уже сообщили о готовности «решительно» противостоять давлению регулятора и решить вопрос в досудебном порядке. 

Движение клиентских средств

В обвинениях против биржи SEC заявляет о смешении «миллиардов долларов средств клиентов» Binance и ее американского филиала Binance.US на счете «контролируемой Чжао фирмы» Merit Peak Limited.

Эти же активы, по словам ведомства, использовались для покупки связанного с платформой стейблкоина BUSD.

«Использов