Штрафы за недостоверные данные: в Минюсте решили отложить наказания для бизнеса

Минюст и Министерство финансов отсрочили введения привлечения к ответственности за недостоверные данные о конечных выгодоприобретателях бизнеса. В Министерстве юстиции Украины решили отсрочить введение наказания за недостоверные данные о конечных бенефициарных владельцах (КБО) и структуре собственности юридического лица.

Штрафы должны были появиться в октябре 2023 года, но решение отсрочили до 1 декабря, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что отсрочка позволит всем субъектами первичного финансового мониторинга принять организационные меры, необходимые для внедрения механизма уведомления держателя Единого госреестра юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий в информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) собственности компаний и предприятий.

Речь идет о приказах Минюста от 27 сентября 2023 № 3445/5, совместном приказе Минюста и Минфина от 28 сентября № 3463/5/523. Согласно документам, с 1 декабря заработает: Поскольку нормы заработают в декабре, а не октябре, то и штрафы за недостоверную информацию о конечных выгодоприобретателях бизнеса появятся не ранее первого дня зимы.

Напомним, с 1 октября 2023 года в Украине больше не действует мораторий на налоговые проверки предпринимателей. То есть налоговая может заниматься документальными проверками (плановыми и внеплановыми), как в довоенное время.