"Схема Понци" : израильтянин обвинен в обмане ортодоксов США на 47 млн долларов

35-летний израильтянин Йоси Энджел обвиняется в США в создании финансовой пирамиды (схемы Понци), в рамках которой ему удалось мошенническим путем завладеть 47 млн долларов, переданных обманутыми вкладчикам из Нью-Джерси и Лос-Анджелеса. Деньги он тратил на роскошную жизнь за океаном. Об этом стало известно во вторник, 17 января.

В обвинительном заключении, поданном в окружной суд Лос-Анджелеса американским Управлением ценных бумаг при участии израильских служб безопасности, утверждается, что Энджел пообещал 29 вкладчикам из числа американских ортодоксов серьезные дивиденды, убеждая их разместить средства в принадлежащей ему фирме по установке видеокамер iWitness Tech, а также в строительных проектах в Бней-Браке.

Подозреваемый рассказывал, что ведет религиозный образ жизни и даже построил для этой цели небольшую синагогу возле офисов его компании в Лос-Анджелесе. В конце 2020 года он был вынужден признать факт жульничества и пообещал вернуть вкладчикам деньги, однако после этого сбежал в Израиль и сейчас находится в розыске федеральных властей США.

«Энджел лгал вкладчикам и присваивал их деньги», — говорится в обвинительном заключении. В документе также отмечается, что Энджел создал себе в еврейских общинах репутацию солидного и щедрого бизнесмена, которому можно доверять. Когда вкладчики интересовались, почему тот не берет банковские ссуды для iWitness под более низкий процент, Энджел отвечал, что, будучи израильтянином, не имеет «достаточной банковской истории» в США для получения выгодных займов.

Однако, судя по обвинительному заключению, подлинная причина была в другом. Бизнесы, которыми он владел, были «призрачны», как и все другие «факты» его биографии. К тому же вкладчики переводили деньги на личные счета