Схема на митниці на 5 мільярдів: CБУ провела 30 обшуків через махінації з податками при експорті зерна

Служба безпеки (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрила злочинну схему із розкрадання коштів при експорті українського зерна.

Як повідомляє пресцентр СБУ, до організації схеми причетні більше 10 високопосадовців, у тому числі заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

"Вони налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала сотні млн грн", - наголошується у повідомленні.

За даними слідства, для реалізації схеми її учасники задіяли понад 370 комерційних структур із ознаками фіктивності. Через них організатори схеми скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів.

"Щоб "заплутати" торговельні ланцюги і уникнути сплати обов'язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї "фірми-прокладки" до іншої. І тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон", - пояснюють у СБУ.

За даними слідства, співробітники БЕБ завчасно виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Державну митну службу.

"Однак, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон. Встановлено, що цю пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах", - уточнили у СБУ.

Своєю чергою у пресслужбі БЕБ уточнили, що загальні орієнтовні збитки внаслідок роботи цієї схеми за 2022 рік, за умови недекларування доходу від згаданих експортних операцій у вигляді несплати податків, аналітики оцінюють в 5,2 млрд грн.

В рамках розслідування справи було проведено 30 обшуків