Счетная палата выступила против новых «антиотмывочных» правил

Счетная палата дала отрицательный отзыв на законопроект о создании информационного сервиса «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»). Норма из этого документа, которая позволяет банкам перечислять средства ненадежных клиентов в бюджет, противоречит Конституции. Соответствующий отзыв палаты опубликовали в базе Госдумы.

Законопроект предлагает разделить всех клиентов кредитных организаций на три категории по уровню риска, от «зеленой» до «красной». Лицам с «зеленым» уровнем риска нельзя будет отказать в открытии банковского счета и в проведении операций по переводу денежных средств на российские счета, за исключением подозрительных операций в адрес лиц из «желтого» списка. Последним банки смогут при наличии подозрений в отмывании денег отказать