СБУ викрила масштабну схему ухиляння від сплати податків на 200 млн грн

Служба безпеки України (СБУ) викрила багатомільйонну схему ухиляння від сплати податків. За попередніми оцінками, сума необлікованих операцій зловмисників за останні півтора року становить щонайменше 200 млн грн. Про це повідомляється на сайті відомства.

Як вдалося встановити СБУ, незаконна мінімізація податків передбачала махінації із касовими апаратами. ІТ-фахівці налаштували їх таким чином, щоб вони не відправляли дані про частину проведених операцій до Державної податкової служби. Ці «модифіковані» касові апарати було встановлено на низці торгівельних центрів, які здійснюють продаж підакцизних товарів, зокрема алкоголю.

У ході слідства задокументовано факти придбання товарів і отримання чеків, відомості про які податкова не отримувала. Тож на ці операції не нараховувався акцизний податок.

СБУ ліквідувала підпільний майнінг-центр, який викрадав у держави електроенергію на мільйони гривень

При цьому дані про реальні обсяги здійснених операцій передавали на підконтрольні фігурантам схеми сервери на території України та за кордоном.

У ході обшуків на території Київської та Дніпропетровської областей було виявлено і вилучено:

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до протиправної схеми.

«Повішені» кредити та неправильні чеки: топ-5 поширених побутових афер та як себе захистити