

СБУ разоблачила крупнейшую финансовую пирамиду, работавшую в Казахстане
Службе безопасности Украины (СБУ) удалось разоблачить деятельность пирамиды B2B Jewellery, в которой задействовано 20 человек. Злоумышленники похитили более $250 млн почти у 600 тыс. вкладчиков.
По информации спецслужбы, с 2019 года организаторы «пирамиды» приобрели один из островов в бассейне Днепра с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс. каждый, а также ювелирные украшения и недвижимость.
27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киеве, Винницкой областях и Одессе. Суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе зарегистрированное на подконтрольные юридические лица, которых было более 100, передает
Читать на profile.ru