Royal Pay Сергія Кондратенка: зв’язки з російською 1xBet, санкції та скупка українських банків

Про це пишуть Акценти. Уже тоді лунали самотні голоси, які закликали заборонити Сергію Кондратенку діяльність в Україні – по-перше, через наявність російського паспорта, по-друге, через зв’язки з російським букмекером 1xBet. Але кілька років Кондратенко ніхто не чіпав, хоча шановні видання писали як про його зв’язки з 1xBet із оборотом у два мільярди доларів, так і про участь групи компаній Сергія Кондратенка, об’єднаних брендом Royal Pay, у відмиванні грошей, отриманих від грального бізнесу.

Зокрема, у Великій Британії було розслідування, в якому стверджувалося, що російський громадянин Сергій Кондратенко, починаючи з 2016 року, зареєстрував цілу низку компаній у всьому світі, які займаються легалізацією грошей від нелегального грального бізнесу. Серед країн, у яких зареєстровані ці фірми, називалися Латвія, Литва, Чехія, Великобританія, ОАЕ, Республіка Сінгапур, а серед назв фірм найчастіше звучали Kiparis DMCC (United Arab Emirates), Alium Limited, Optimum Fintech sro, VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte. ltd., PP MONEY TRANSFER sro Royal Pay.

З початком повномасштабної війни Сергій Кондратенко публічно заявив про підтримку України, а сам відмовився (утім, це твердження спірне) від громадянства Росії та отримав паспорт Кіпру. Однак, незважаючи на це, 12 січня 2023 року стосовно компанії Royal Pay Europe було запроваджено санкції РНБО терміном на п’ять років, а на рахунках, пов’язаних із компанією, було заблоковано майже два мільярди гривень. Передували цьому кілька факторів.