
Росфинмониторинг с 1 октября собирает сведения о любых платежах из-за границы
Ведомство составило список государств, денежные переводы из которых будут отслеживаться. По некоторым данным, в список вошли не только государства с сомнительной репутацией.
Росфинмониторинг составил список стран, денежные переводы из которых на счета российских граждан и компаний будут отслеживаться. Как отмечает портал «Клерк», пока речь идёт лишь о сборе такой информации, однако представители банковской сферы отмечают, что им предстоит осуществлять много ручной обработки. Вероятно, требования по контролю в будущем будут смягчены. О новшествах сообщает телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ».
Список стран, поступления из которых будут отслеживаться, в ведомстве не предоставляют, так как это является внутренней информацией. Банки обязали сообщать
Читать на versia.ru
