Reuters уличило Binance в утаивании информации от регуляторов

Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса. Об этом говорится в масштабном расследовании Reuters.

Собеседники агентства сообщили, что Binance отказалась от идеи открыть подразделение на Мальте и получить лицензию местного финрегулятора, когда узнала о строгих протоколах AML и требованиях по части раскрытия информации.

В 2019 году биржа в частном порядке уведомила MFSA, что отказалась от своего плана, однако продолжала утверждать, что ее деятельность «регулируется законами Мальты». В 2020 году Управление сообщило об отсутствии у Binance лицензии на работу в юрисдикции. Вскоре информацию подтвердил и глава компании Чанпэн Чжао.

В агентстве отметили, что Binance «как минимум четыре раза» отказалась предоставить подробные отчеты о своей деятельности, когда эту информацию запрашивали регуляторы или партнеры. В частности, речь идет о корпоративной структуре и финансах компании.

https://forklog.com/kak-binance-skryvaet-yuridicheskuyu-strukturu-ot-regulyatorov-i-polzovatelej/

Например, когда Binance начала предлагать токенизированные акции в Италии, местный регулятор — Consob — потребовал от биржи обеспечить соответствие продукта местному законодательству, поскольку рассматривал инструменты как финансовые. 

В ответ на запрос Комиссии директор по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэл Лим заявил, что компания не предоставляет «инвестиционные услуги», а ее деятельность регулируется швейцарским законодательством. В разговоре с Reuters представитель финрегулятора Швейцарии подчеркнул, что местное подразделение биржи «не имеет разрешения».

Журналисты заявили, что попавшие в их руки документы свидетельствуют об