Регулятор Южной Кореи начал проверку Bithumb после перевода 620 000 BTC пользователям биржи

• FSS начала углубленную проверку биржи Bithumb из-за инцидента с ошибочным начислением биткоинов.
• Регулятор проверяет нарушение принципа фактического владения активами.
• Также анализируют уязвимости системы внутреннего контроля.

Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) инициировала полноценную проверку криптобиржи Bithumb. Причиной стало ошибочное зачисление пользователям более 620 000 BTC — в 13-14 раз больше, чем фактические резервы биржи. Об этом сообщили местные СМИ.

Проверку начали 10 февраля — официальное уведомление об инспекции биржа получила заранее. До этого, 7 февраля, уже проводили предварительную выездную проверку, однако из-за масштаба инцидента FSS повысила ее статус.

Особое внимание регуляторы уделяют нарушению принципа «фактического владения активами». Согласно закону, биржи обязаны хранить на балансе такой же объем виртуальных активов, как и объемы, переданные на хранение клиентами.

Кроме того, регуляторы проверяют:

• возможность единоличного утверждения транзакций одним сотрудником;
• эффективность системы мониторинга, которая должна сверять данные в учетной системе с фактическими остатками активов.

Журналисты отметили, что по состоянию на III квартал 2023 года общий объем биткоинов на Bithumb составлял около 42 000 BTC. При этом лишь 175 BTC принадлежали самой компании, остальные — пользователям. После инцидента баланс вырос до 46 000 BTC, но ошибочное зачисление превысило 620 000 BTC.

В заявлении СМИ сказано, что инцидент уже повлиял на дискуссию вокруг второго этапа законодательных изменений по регулированию криптовалют в Южной Корее. По словам главы FSS Ли Чхан-джина, инспекция может стать основой для дальнейшего ужесточения требований к биржам.

Также активизировалось обсуждение возможного