ПриватБанк замораживает счета украинцев - какие документы требуют и кто в зоне риска

В результате финмониторинга и при подозрении в мошеннических действиях банки могут замораживать счета клиентов.

На примере подобной ситуации клиента "ПриватБанка" тему исследовал "Обзреватель".

Сообщается, что когда "Приват" заблокировал значительные средства на счете клиентки, он попросил происхождение средств, однако даже после их предоставления банк сообщил, что этих доказательств ему недостаточно.

Отдельно финмониторингу подлежат так называемые подозрительные операции: например, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение, что финансовые операции являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.

Полностью исключить возможность попасть под финансовый мониторинг может только тот, кто вообще отказался от финансовых услуг.

В рассматриваемом случае "ПриватБанк" потребовал справку из полиции, которая подтвердит, что клиентка не совершала мошеннических действий.

Ранее "Апостроф" писал, как отменить перевод денег с карты на карту.