Президент Чехии подписал закон о создании реестра банковских счетов

В ближайшее время в Чехии создадут специальный реестр, который будет содержать информацию обо всех счетах физических и юридических лиц, открытых в чешских банках и сберегательных кассах. Соответствующий закон 6 сентября подписал президент республики Милош Земан.

Документ является очередной мерой правительства по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Ввести реестр поручат Чешскому национальному банку (ЦБ), а данные в нем будут обновляться как минимум раз в сутки. Начальной точкой сбора информации станет день запуска системы. Таким образом, закрытые ранее счета в базу данных не попадут.

Реестр не будет содержать данные об остатках, а только информацию о существовании и принадлежности счетов. В обоснованных случаях ее смогут запросить налоговые и правоохранительные органы, спецслужбы и финансово-аналитический отдел Министерства финансов. Проще говоря, государственные органы смогут узнать, открыт ли у конкретного лица банковский счет и в каком именно банке, а сколько на нем лежит денег – уже нет.

Закон также обяжет Центробанк публиковать ежегодные отчеты о работе реестра и запросах к нему. По предварительным подсчетам, создание системы обойдется госбюджету в 12 млн крон, а обеспечение ее работы будет стоить 6-8 млн крон в год.

«Нововведение значительно упростит работу правоохранительных и налоговых органов. Например, если сегодня полициях хочет выяснить, где у подозреваемого открыт счет, она должна опросить все финансовые институты на рынке. А их несколько десятков», — заявил ранее министр финансов Чехии Андрей Бабиш.

Ожидается, что реестр заработает с января 2018 года. В любом случае, закон обязывает чешский ЦБ проинформировать общественность о запуске системы.