Полиция ликвидировала межрегиональную финансовую пирамиду

Полиция задержала подозреваемых в организации финансовой пирамиды, которая действовала в нескольких регионах, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, от деятельности финансовой пирамиды с 2016 по 2019 годы пострадали более двух тысяч граждан. Общая сумма ущерба составила свыше миллиарда рублей.

По версии следствия, подозреваемые от имени иностранной инвестиционной компании предлагали людям вложить деньги в строительство и сферу ЖКХ под 36% годовых. Для привлечения клиентов подозреваемые частично выплачивали проценты по более ранним договорам за счет денег от новых вкладчиков.

По данным МВД, бенефициаром организации было юрлицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Африки, которая является международной офшорной зоной. Все средства, полученные от граждан, подозреваемые выводили за рубеж. Они заключали с клиентами фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании, по которым ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.

«Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях. Проведено более 50 обысков на территории шести регионов России», — сообщили в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Двух подозреваемых взяли под стражу.

источник polit.ru