Подпольные финансисты в Нижнем Новгороде заработали более 50 млн рублей

Нелегальных банкиров, заработавших за счет незаконной деятельности более 50 млн рублей, задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Подпольные финансисты с 2018 по 2021 год, не имея соответствующей лицензии, за вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, а также по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию.

Финансовые операции велись с помощью ключа к системе «Клиент-Банк» и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций.

Во время обысков в жилищах и автомобилях подозреваемых обнаружены и изъяты доказательства (сотовые телефоны, банковские карты, документы, электронные ключи доступа, документы и печати