Подозревают в махинациях: в Украине прокуроры занялись владельцем "Сенс банка" Фридманом

Параллельно в отношении российского бизнесмена продолжаются следственные действия и составляется перечень всего его имущества, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях. В Офисе генерального прокурора Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху, бывшему бенефициарному владельцу украинского "Сенс банка" (бывший "Альфа-банк") Михаилу Фридману.

Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ведомства. Известно, что Фридмана подозревают в том, что он организовал и курировал преступную группу, которая подделывала официальные документы и документы, предоставляемые для проведения государственной регистрации юридического лица, легализации имущества, полученного преступным путем, а также уклонении от уплаты налогов.

Отмечается, что Фридман и контролируемые им основатели и руководители кипрских компаний вывели активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России. Например, в 2021 году право собственности на эти торговые знаки переоформили на кипрского нерезидента, чтобы была возможность получить условия льготного налогообложения и попасть под положения Конвенции об избежании двойного налогообложения.

"Таким образом российский бизнесмен и другие соучастники обеспечили умышленное уклонение от уплаты налогов в Украине должностными лицами причитающегося ему украинского банка при выплате роялти в адрес оффшорной кипрской компании", — заявили в правоохранительных органах. Более того, главы оффшорных компаний подделали официальные и регистрационные документы украинского общества, а именно предварительный договор купли-продажи корпоративных прав – доли в уставном капитале этого общества.