Подозреваемые в незаконной деятельности банкиры задержаны в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали трёх человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, общая сумма их комиссионных превысила 71 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Следствием установлено, что задержанные предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денег, услуги по обналичиванию.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, электронные носители информации, а также наличные деньги.
В настоящее время
Читать на svpressa.ru


