Юрий Чиханчин - главные новости

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.

Регулятор отмечает, что соблюдение рекомендаций позволить ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке.ЦБ рекомендовал банкам проверять, есть ли их клиенты в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид и на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК).

Евросоюз 12-й пакет санкций. В него, в частности, впервые включили возможность конфисковать финансовые активы российских юридических или физических лиц с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российских компаний, говорится в постановлении Совета Е С.

Евросоюз опубликовал список физических и юридических лиц, которые включены в санкционный список в рамках 12-го пакета санкций против РФ.В это обновление, в частности, попали группа "АльфаСтрахование", Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, АО "Коломенский завод", ОДК-Сатурн, ПАО "ВАСО", ПАО "Туполев", ряд компаний, работающих в сфере IT и информационной безопасности ("Информзащита", "Инфотекс", "Бизон").Под санкциями отныне находится ОЭЗ "Алабуга" и ряд ее резидентов.Также в список включено московское ООО "Маяк" - эта компания, как сказано в обосновании введения санкций, осуществляла "параллельный импорт" товаров без согласия компаний-производителей, что является нарушением ограничительных мер Евросоюза.Еще один новый фигурант санкционного списка ЕС - Рустем Сультеев, который в документе ЕС назван председателем совета директоров "ТАИФа", совладельцем "СИБУРа" и банка "Аверс".Как сообщалось, в 12-й пакет европейских санкций в отношении России попали более 140 физических и юридических лиц..

Есть обновление от 21:22 → Под санкции ЕС попали телеканалы "Спас" и "Царьград" и общество "Знание" Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз опубликовал список физических и юридических лиц, которые включены в санкционный список в рамках 12-го пакета санкций против РФ.

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2023 году продолжил наращивать сотрудничество с другими финразведками мира, несмотря на политическое давление на некоторых площадках, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, слова которого приводятся в сообщении ведомства по итогам коллегии, на которой были подведены результаты работы финразведки за 2023 год и обозначены задачи на будущий. "Юрий Чиханчин подчеркнул, что в уходящем году Росфинмониторинг, несмотря на политическое давление на отдельных площадках (ФАТФ, Эгмонт), продолжил наращивать сотрудничество с финансовыми разведками других стран, а также активно участвовать в международных мероприятиях", - говорится в сообщении​​​. "В связи с переориентацией трансграничных финансовых потоков прежде всего на страны СНГ, Азии, Ближнего Востока значительные усилия были направлены на расширение географии профильного сотрудничества, а также совершенствование действующих и запуск новых форматов взаимодействия.

В рамках нового пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против 61 человека и 86 юридических лиц. Список опубликован в официальном ЕС.

В 12-й пакет санкций Евросоюза против России, который, как ожидается, будет одобрен на этой неделе, может быть включена российская финансовая разведка – Росфинмониторинг, а также её директор Юрий Чиханчин. Об этом говорится в проекте санкционного списка, с которым расследовательский проект Радио Свобода и "Настоящего Времени" "Система".

Росфинмониторинг совместно с Банк России предотвратили вывод в теневой оборот около 320 миллиардов рублей только в этом году, заявил глава службы Юрий Чиханчин."Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов.

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг предостерег россиян от передачи своих данных за вознаграждение мошенникам для участия в теневых схемах: это ломает кредитную историю и всю жизнь, заявил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках – это в первую очередь псевдоброкеры, финансовые пирамиды​​​.

заявил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.Платформа «Знай своего клиента» — сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.По словам Чиханчина, 90% финансовых институтов в стране законопослушны, а с остальными 10% продолжается работа.«Этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд [рублей].

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с Банк России предотвратили вывод в теневой оборот около 320 миллиардов рублей только в этом году, заявил глава службы Юрий Чиханчин. "Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов​​​.

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня Путин работает в Огарево, день относительно спокойный – внутренние встречи и совещания​​​.

Около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, оппоненты России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) глубоко заблуждаются, полагая, что антиотмывочная система в РФ работает неэффективно."Действительно, в 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на банки российские и часть клиентов перешла в мелкие, региональные банки.

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг и Центральный банк Кубы отмечают юбилей сотрудничества - 10 лет, оно развивается динамично по широкому спектру вопросов в сфере финансовой безопасности и показывает высокие результаты, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

В ЕС в рамках новых санкций против России предлагают ввести ограничения в отношении директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, а также ряда организаций, в том числе группы "Царские волки", сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа.

«Верните Тона Вейса» — новостной подкаст с редакцией и друзьями ForkLog о главных событиях индустрии за неделю. Темы выпуска: новые инициативы регулятора в РФ, ограничения работы WalletConnect для российских пользователей, решение суда присяжных по делу Сэма-Бэнкмана Фрида, анализ рынка. Участники: Лена Джесс, Алекс К.

Страны Евразийской группы в последние годы использовались как транзитные — для вывода денег по «киргизской схеме». Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, пишет газета «Известия».

Благодаря эффективным механизмам «антиотмывочной» системы очередная преступная схема была купирована, а ставка на «обнал» внутри страны выросла до 12–15%, рассказал в интервью «Известиям» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Количество операций с криптовалютой за девять месяцев 2023 года превысило 185 тыс. (в прошлом году за аналогичный период их зафиксировано 60 тыс.).

Привлечение дропов вызывает обеспокоенность у Росфинмониторинга, эти люди могут не знать, что они задействованы в преступных схемах, рассказал "Известиям" глава ведомства Юрий Чиханчин.Дропами называют подставное лицо, которое участвует в мошенничнеской схеме.

«Сейчас большинство этих [преступных] схем ушли в сторону. Сегодня в России нет крупных теневых площадок. Есть площадки мелкие, и живут они два-три месяца, после ликвидации могут появляться снова в другом месте», — добавил директор службы.

«Расскажу про киргизскую схему. Наличные деньги перевозились в Россию из третьих стран, при этом Киргизия была транзитером, а также вывозились из России.

С января по сентябрь 2023 года число криптовалютных транзакций в РФ превысило 185 000, что втрое больше показателя за аналогичный период прошлого года (60 000). Об этом со ссылкой на заявление директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина пишет "Прайм".