Переводы с карты на карту: после какого ПриватБанк заблокирует всем карточки и деньги

ПриватБанк может заблокировать все карты после денежного перевода В последние месяцы все больше жалоб поступает от клиентов ПриватБанка на блокировку банковских карт. На портале Минфин клиентка поделилась своим подобным опытом. Она поделилась, что получила перевод в качестве обмена криптовалюты на бирже Binance.

После этого ее счет и аккаунт в Приват24 заблокировали. Клиентка пожаловалась, что от ПриватБанка она не получила никакого письменного уведомления. По ее словам, целый месяц финансовое учреждение игнорирует ее обращения и сделало так, что она не может дозвониться к операторам.

Робот предлагает ей вернуть средства отправителю, или нажать цифру 2, если она хочет решить вопрос иначе. Но когда клиентка нажимает эту цифру, идет отбой. В ПриватБанке заявили, что причиной блокировки счета стало подозрение, что его используют мошенники.

К слову, они могут выводить деньги через криптобиржи, а сами украинцы, которые производят обмен, могут даже не подозревать об этом. Поэтому после перевода от третьего лица, якобы в качестве обмена криптовалюты, могут заблокировать счет. Также сотрудник банка проинформировал клиентку, что банк был вынужден с ней ограничить сотрудничество.

Но решение может измениться после проведения рассмотрения правоохранительными органами этого случая или по решению суда. При оформлении счета клиент заполняет анкету: указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, дополнительные доходы и т. д.

Затем действует риск-ориентированный подход. Обязательно должны проверять: операции с превышением суммы 400 тыс. грн; операции с публичными деятелями (депутатами всех уровней, чиновников); физлиц-предпринимателей ("ФЛП"), которые зарегистрированы за последние три месяца; тех, кто часто делает переводы за