Отчет: Tether обеспечивала резервы USDT китайскими облигациями

Выпущенные китайскими государственными ICBC, China Construction Bank и Agricultural Bank of China облигации выступали обеспечением Tether (USDT) в марте 2021 года. Это следует из представленных NYAG документов, пишет Bloomberg.

В них перечислены отдельные инструменты, но не указано, в какой момент компания ими владела. Срок погашения ценных бумаг наступил в 2020 и 2021 годах.

Согласно документам, Tether также владел облигациями, выпущенными Deutsche Bank, Barclays Bank, ArcelorMittal и другими компаниями.

В указанный период эмитент предоставил займы на $5,1 млрд не менее 30 организациям под обеспечение в виде биткоина, Ethereum и ценных бумаг. Компания использовала счета в нескольких багамских банках и Bitfinex для хранения первой криптовалюты в резервах.

Агентство напомнило о своем расследовании в октябре 2021 года. Тогда журналисты выяснили, что резервы стейблкоина включают в себя краткосрочные кредиты крупным китайским организациям и займы лендинговым платформам вроде Celsius Network. 

Собеседники Bloomberg тогда назвали Tether «офшорным хедж-фондом с высоким уровнем риска». Также они указали на сравнимый со схемой Понци Берни Мейдоффа ущерб в случае краха «стабильной монеты».

Эмитент опроверг спекуляции о наличии в резервах ценных бумаг пострадавшего от кризиса застройщика Evergrande Group, но отказался сообщить об инструментах других китайских компаний в обеспечении.

По итогам судебного разбирательства Tether и биржа Bitfinex согласились выплатить $18,5 млн NYAG. Согласно условиям урегулирования, эмитент должен был в течение двух лет предоставлять прокурору квартальный отчет о резервах.

Агентство получило доступ к документам о состоянии резервов Tether на 31 марта 2021 года с подробным описанием AML-процедуры.

Это