Основателя сети донецкий ломбардов подозревают в финансировании терроризма

ГБР задержало владельца донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "ДНР". Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 года выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной Россией территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот поддерживал и расширял этот бизнес. Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном местному банку террористам.

Корпоративные права подозреваемый передал своей матери - гражданке России. Женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия. Она официально их не учитывала, но "пополняла кассу" так называемого казначейства "ДНР".

В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации. Мужчине поставлено в известность о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст.

258-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.