Об этом же в других СМИ
/ iz.ru
Опубликованы данные финразведки США о сомнительных банковских операциях россиян
Международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» опубликовал в воскресенье, 20 сентября, секретные данные подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Они касаются сомнительных банковских операций.
Бенефициарами некоторых транзакций, по данным СМИ, являются российские бизнесмены и политики. Они попали в поле зрения финансовой разведки США в 1999-2017 годах из-за подозрений в сомнительных операциях, проведенных в американских банках.
В консорциуме отказались комментировать, как к ним попали секретные документы. При этом там отметили, что подозрительные операции не всегда свидетельствуют о нарушении закона. Расследование построено на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности
Читать на iz.ruОб этом же в других СМИ
Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России piter.tv / 5 лет назад
Финразведка США сумела получить данные почти о 200 операциях банков в РФ govoritmoskva.ru / 5 лет назад
Главное о подозрительных деньгах Фирташа, Коломойского, Клюева, Януковича и Ко из утечки данных финразведки США nv.ua / 5 лет назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
14.06 / 23:22
14.06 / 22:38
14.06 / 21:54
связь
технологии
музыка
Путешествия
общество
Asus выпустила доступную Bluetooth-колонку с Bluetooth 6.0, защитой IP67 и автономностью до 10 часов
Корпус Asus Adol PO102 сочетает тканевую решетку динамика и силиконовое покрытие с противоскользящей текстурой. Такое решение не только улучшает внешний вид устройства, но и делает его более удобным для переноски.
14.06 / 21:04
бюджет
самит
крипто
токен
coinbase
Гендиректор Coinbase рассказал, как наращивать использование нейросетей, не раздувая бюджеты на токены
Гендиректор криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг поделился стратегией, которая позволяет компании наращивать использование нейросетей без пропорционального роста затрат на токены.
14.06 / 20:17
14.06 / 19:32
общество
самит
доллар
Дом и интерьер
Уникальная копия Super Mario Bros. (1985) продана на аукционе за рекордные 3 000 000 долларов
Стоимость видеоигр неумолимо растет, но так дорого они еще не продавались!
14.06 / 19:16
продукты
связь
общество
звезда
MacRumors
Новые наушники Beats снова засветились на публике — теперь их заметили у звезды сборной США
На фото Робинсон носит двухцветную версию наушников: белые оголовье и внешние части чашек сочетаются с ярко-синими амбушюрами. Ранее похожие модели видели на фотографиях испанского футболиста Ламина Ямаля, однако те варианты были выполнены в одном цвете.
14.06 / 19:06
президент
общество
политика
самит
13 странных привычек Дональда Трампа, который празднует 80-летие
Эпатажный политик не пользуется электронной почтой, выпивает ведра газировки, боится акул и верит в абсурдную "теорию батарейки".
14.06 / 19:06
происшествия
отдых
Эксперт
гигиена
сон
Скрытая угроза для сна: какие 7 домашних дел нужно избегать вечером
Некоторые занятие после работы могут обернуться бессонницей, приступами аллергии и испорченным интерьером.
14.06 / 19:06
люди
общество
вода
сон
Полезно ли пить воду на ночь, рассказали врачи
Рекомендации экспертов относительно того, стоит ли пить воду вечером, очень расходятся.
