
Российская финразведка отреагировала на утечку данных о банковских операциях
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала утечку секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержались данные о банковских операциях в России. Там заявили, что российские власти проверяют подозрительные операции, в некоторых случаях возбуждались уголовные дела.
Ранее СМИ опубликовали расследование по секретным документам финразведки США о сомнительных операциях в американских банках, в котором фигурировали российские миллиардеры. Из этих данных следовало, что FinCEN получает информацию даже о переводах между российскими банками. Это происходит в случае, если операция помечается как подозрительная. Упоминание в отчетах не обязательно говорит о нарушениях.
«
Читать на kommersant.ru

