Оборудование за $17 миллионов: в СБУ разоблачили схему вывода предприятием денег в офшор

Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения кредитных средств коммерческого банка представителями частного акционерного общества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Данные деньги получили в качестве рефинансирования НБУ. Отмечается, что была присвоена сумма в размере более 17 миллионов долларов США.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. Для уклонения от уплаты нало...