Объем транзакций крупнейшего мошеннического онлайн-маркетплейса Huione Guarantee составил $24 млрд

• Huione Guarantee — крупнейший нелегальный онлайн-рынок с объемом транзакций на сумму в $24 млрд, по информации Elliptic.
• Мошенники чаще всего использовали схему риг butchering на платформе.
• Huione Group, в которую входит маркетплейс, выпустил криптовалютные продукты, в том числе стейблкоин.

Платформа Huione Guarantee, являющаяся частью камбоджийского конгломерата Huione Group, является крупнейшим нелегальным онлайн-маркетплейсом в истории, по данным аналитиков компании Elliptic.

Согласно анализу экспертов Elliptic, объем транзакций на Huione Guarantee достиг $24 млрд.

Злоумышленники из Юго-Восточной Азии используют платформу для проведения мошеннических схем под названием pig butchering, указано в исследовании.

Также эксперты обнаружили на платформе тысячи продавцов, которые предлагают услуги по отмыванию денег, продажу украденных данных, технологии и другие товары, необходимые для совершения мошенничества в интернете в промышленных масштабах.

В основном Huione Guarantee оперирует через сеть различных каналов в мессенджере Telegram, отметили аналитики.

Кроме того, Huione Group недавно запустил криптовалютные продукты. В частности — собственный стейблкоин, блокчейн, биржу и приложение для обмена сообщениями, по данным аналитиков компании Elliptic.

Вместе с тем, Huione Guarantee пытается дистанцироваться от конгломерата Huione Group, например, за счет изменения названия на Haowang Guarantee.

Напомним, что в июле 2024 года Elliptic раскрыла многомиллиардную схему по отмыванию денег с участием Huione Guarantee.