Объем отмывания денег через NFT с 2021 года вырос в 3 раза

Вместе с ростом популярности NFT увеличивается сектор преступной деятельности. Речь идёт об отмывании денег, полученных незаконным путём. Если вкратце, пользователь создаёт изображение, переводит его в формат NFT, выставляет на продажу, а потом покупает сам у себя со второго аккаунта.

В итоге покупатель де-юре остаётся неизвестным, т.к. маркетплейсы не требуют подтверждения источников дохода и раскрытия личности, а продавец может отчитаться, что свои «миллионы» он получил с продажи объектов виртуального искусства. Компания Chainanalysis сообщает, что в четвёртом квартале 2021 года с помощью NFT было отмыто примерно $1,4 млн.

В сравнении с первым кварталом того же года сумма выросла втрое. Но это всё ещё капля в море, если сравнивать с тем, сколько денег отмывают злоумышленники с помощью криптовалюты ($8,6 млрд за 2021 год). 262 пользователя маркетплейсов совершили более 25 фиктивных продаж невзаимозаменяемых токенов.

Но безоговорочным лидером является держатель NFT, который провёл 830 транзакций. Суммарная прибыль нарушителей составила почти $9 млн. gagadget.com