Неуплата налогов фирмой Дубневичей: НАБУ получило доступ к документам НБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к документам Национального банка Украины в уголовном производстве о возможном уклонении от уплаты НДС фирмой «Корпорация КРТ», бенефициарами которой являются народные депутаты-братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Соответствующее решению 24 июня приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Оксана Криворот по результатам рассмотрения ходатайства детектива НАБУ, сообщает «Слово и Дело».

Как указывается в документе, детективы во время следствия проверяют факты, свидетельствующие о наличии в действиях должностных лиц ООО «Корпорация КРТ» за период 2013-2017 годов признаков умышленного уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 102,8 млн грн (часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины). Таким образом, это привело к фактическому непоступлению средств в бюджет в особо крупных размерах.

По данным следствия, фирма «Корпорация КРТ» путем отражения в налоговой отчетности хозяйственных операций, которые фактически не осуществлялись и вероятно с целью их дальнейшего вывода в наличные заключило договоры с фирмами, которые имеют признаки фиктивности и соответственно перечислила средства на счета указанных компаний. Так, следствием установлен факт перечисления средств компанией Дубневичей по договорам уступки права требования за период с 2013-2017 годов. Как отметили в НАБУ, компания «Корпорация КРТ» по этим договорам перечислила 407,96 млн грн в 2015 году; 396,8 млн грн – в 2016; 161,82 млн грн – в 2017 году, то есть вместе 966,6 млн грн перечислено на счета предприятий с признаками фиктивности. Среди этих компаний есть следующие: ООО «Глобал Системз» (получило 485,22 млн грн); ООО «Каверон Индастрис» (20,52 млн грн); ООО «Тир Строй 1» (14,54 млн грн); ООО «Техпротект Плюс» (171,67 млн грн); ООО «Максис Трейд» (28,96 млн грн); ООО «Интертеймент груп» (192,48 млн грн) и ООО «Вест Металл Групп» (53,17 млн грн).

В связи с этим детективы решили установить дальнейшее движение средств, полученных фирмами от компании «Корпорация КРТ», в частности, «Глобал Системз», «Интертеймент групп» и «Вест Металл Групп». Указанные фирмы имели счета Финексбанке, который сейчас ликвидирован. Поэтому все документы банка хранятся в Нацбанке и детективы к ним просили предоставить доступ. Судья доступ предоставил.

Ранее, которую инициировало НАБУ. Позже .

Напомним,. В этом производстве была .

.

...