НБУ в мае применил к 6 банкам и 15 небанковским финансовым учреждениям меры влияния

Нацбанк применил к шести банкам и 15 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение требований валютного законодательства, а также законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, пресс-служба .

Также Нацбанк применил меры влияния к небанкам: ФК «Хантер» (аннулирование лицензии на определенные услуги и 391 тыс. грн штрафа), ФК «Магнат» (штраф на 1,7 млн ​​грн), ФК «Альфа-Инвест Групп» (1,3 млн грн); ФК «Конверсия» (1,23 млн грн), ООО «Премиум Финанс» (1,02 млн грн); СК «Универсальный Полис» (595 тыс. грн); ФК «Октава Финанс» (500 тыс. грн); ООО «ФИНОД» (300 тыс. грн).

ФК «Финансовый Мир», ЧАО «УФГ», ФК «Валта Групп», ФК «Тайгер Инвест» получили по 200 тыс. грн штрафов.

?️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

??Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны. ? Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы .