НБУ в июне применил санкции к 30 небанковским финучреждениям

в июне применил к 30 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба .

Речь идет о нарушении законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства.

В частности, на ООО «ФК Ком» наложен штраф в размере 1 266 096 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

На АО «ФК «Аверс» наложен штраф в размере 500 тыс. грн. за нарушение требований валютного законодательства.

За ненадлежащее исполнение обязанности своевременно и в полном объеме подавать на запросы регулятора информации, необходимой для осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, штраф в размере 391 тыс. грн. наложен на ЧАО «СК «Киевская Русь».

ООО «ФК «Либерти финансов» — штраф в размере 400 000,00 гривен.

ООО «ФК «Инвеструм» — штраф в размере 255 000,00 грн.

ЧАО «УФГ» — штраф в размере 200 000,00 гривен за нарушение требований подпунктов 1, 2 пункта 5 Постановления № 165 в части необеспечения оборудования помещения отдельного структурного подразделения учреждения системой технологического видеоконтроля.

ООО «ФК «Инвестстандартт», ООО «Страховой брокер «Инсарт», ПО «Ломбард» ООО «Фоксер Продакт» и компания»,