НБУ проверит, как 17 банков выполняют требования финмониторинга

В 2021 году запланировал провести выезде проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 32 небанковских учреждениях. Об этом .

Проверки этого года запланированы в следующих банках:

Как поясняет регулятор, годовой план выездных проверок составлено на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности учреждений.

Проверки запланированы не только в банках, но и в небанковских учреждениях. Нацбанк обнародовал такой план проверок в них:

Как сообщал «Минфин», Нацбанк в 2021 году в 43 банках, доля которых составляет 87% активов банковской системы, и в 32 небанковских финансовых учреждениях.

Читайте также:

Риск-ориентированный