НБУ повысил штрафы для банков за нарушение финмониторинга и валютного законодательства

пересмотрел и актуализировал подходы к применению штрафов к банкам за ключевые нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства. Об этом пресс-служба регулятора.

Так, выделено применение штрафов за наиболее распространенные виды нарушений в сфере ПВК/ФТ:

Кроме того, пересмотрены и увеличены предельные размеры штрафов за ключевые нарушения в сфере ПВК/ФТ:

Также пересмотрены и увеличены предельные размеры штрафов за ключевые нарушения в сфере валютного законодательства, а именно:

Кроме того, изменениями предусматривается уточнение отдельных положений:

Приведенные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 21 июня 2023 г. № 80 «Об утверждении Изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния», которое вступает в силу с 24 июня 2023 года.

* Существенным нарушением требований валютного законодательства является осуществление валютных операций с нарушениями в общей сумме операций (по каждому виду нарушений), равной или превышающей 10 000 000 грн, или в сумме одной операции, которая равна или превышает 1 000 000 грн.

?️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

??Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны. ? Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы .