
НБУ обязал семь небанковских финучреждений устранить нарушения
Небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения сроком до 2 октября 2023 года. Национальный банк Украины применил к семи небанковским финансовым учреждениям меры влияния, обязав их принять меры по устранению нарушения и его причин.
Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба НБУ. Меры воздействия применены в связи с непредоставлением информации и документов.
Нарушения были обнаружены в работе: Полного общества Ломбард Капитал Дороднов и Компания; Полного общества Кучер и компания Ломбард Партнер; Полного общества Ломбард Неупокоев, Андгуладзе; ООО Финансовая компания Венера Финанс; ООО Диметра Фенанс; ООО Финансовая компания Арго; ООО Финансовая компания ВАП-Капитал. "Эти небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения до 2 октября", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Нацбанк ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.
Жизнь взаймы: почему украинцы одалживают миллиарды гривен Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
. Читать на korrespondent.net
