



Налоговая арестовала миллион долларов: украинец не смог объяснить, откуда деньги на авто и землю
В Харьковской области сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, наложили арест на 26 миллионов гривен украинца, который не смог объяснить происхождение денег. По информации ГНС, гражданин приобрел несколько автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 миллионов гривен.
При этом такие крупные покупки он совершил без наличия у него официальных доходов. Все проведенные операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований. «Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен
. Читать на w-n.com.ua