НАБУ расследует вывод почти 250 млн грн из банка Бахматюка

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют легализацию почти 250 млн грн, выведенных из ВиЭйБи банка после получения 1,2 млрд грн рефинансирования Национального банка Украины.Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного бюро и рассказали собеседники «Слово и дело» в органах правопорядка.В НАБУ и САП исследуют обстоятельства вывода из ВиЭйБи банка почти 248 млн грн. Детективы установили, что работники ВиЭйБи банка согласились содействовать легализации средств и предпринять ряд действий по документальному оформлению операции по выдаче наличных денег в кассах банка с использованием платежных карт Mastercard, эмитированных ВиЭйБи банком и банком «Финансовая инициатива».

Владельцем этих банков является Бахматюк.В НАБУ узнали, что в период конца октября-конца ноября 2014 года в четырех отделениях ВиЭйБи банка с использованием карт, открытых на имя работников предприятий, в том числе бывших, бенефициарным владельцем которых является Бахматюк, проведены операции по выдаче наличных средств из кассы Банка равными операциями по 15 000 грн и составляло соответственно 15 000 грн, 30 000 грн и 45 000 грн на одного человека.Всего за этот период оформлена выдача 3741 физическому лицу денежных средств в сумме 130 549 500 грн. В то же время указанные физические лица никакого отношения к этим банковским операциям не имели, наличные деньги не получали, никого на это не уполномочивали, банковские счета не открывали, платежные карты не получали, а 22 физических лица на дату получения в банковских отделениях наличных средств уже умерли.Аналогично в двух из этих отделений ВиЭйБи банка сняли наличные с помощью 119 платежных карт банка «Финансовая инициатива» в эквиваленте от