НАБУ проверит транзакции "ПриватБанка" через офшорные компании после расследования Pandora Papers
3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира.
Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".Кроме того, по словам журналистов, офшорные компании, которые перечисляли средства компаниям Зеленского и его соратников, подозреваются в отмывании миллиардов
. Читать на gordonua.com