МВФ рассчитывает на выполнение Украиной договоренности о финмониторинге PEP

Международный валютный фонд считает, что предложенная профильным комитетом редакция законопроекта о пожизненном финмониторинге противоречит предварительным договоренностям. Об этом сказал постоянный представитель Фонда Ваграм Степанян в комментарии .

Принятие этого закона является важным структурным маяком программы сотрудничества с МВФ.

На прошлой неделе комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект № 9269-д с поправкой, согласно которой возврат бессрочного статуса публичного деятеля состоится только после того, как Украина станет членом Евросоюза.

По его словам, режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма должен отвечать международным стандартам.

«Поскольку срок выполнения этого структурного маяка на конец сентября не соблюден, специалисты МВФ очень рассчитывают, что реформа будет принята и реализована на практике без промедления», — сказал Степанян.

Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство и т. д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков. Сейчас они будут подвергаться такому мониторингу только в течение трех лет после ухода с должности.

Одним из маяков МВФ по новой кредитной программе стало внесение изменений в закон о предотвращении легализации доходов и финансировании терроризма «о введении усиленных мер надлежащей проверки политически значимых лиц»