МВД подозревает «антикоррупционера» Волкова в неуплате налогов на пять миллионов рублей

Правоохранители подозревают «верхушку» так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» в отмывании денег и неуплате налогов. Это следует из материалов доследственной проверки МВД, попавшие к журналистам

По материалам этой проверки Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ, от комментариев воздержалась.

Так, были проверены счета Леонида Волкова, который возглавляет федеральный штаб одиозного блогера Навального, а также экс-главы ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, руководителя юротдела Вячеслава Гимади, а также руководителя социологической службы Анны Бирюковой и юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

Как следует из материалов проверки, через счета членов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» в одном лишь «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Выяснилось, что оборот по счетам Волкова составил 540 миллионов рублей, Рубанова— 215 миллионов рублей, а по счетам Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей.

Проверили сотрудники МВД и счета работников фонда Навального в «Сбербанке», «Райффайзенбанке», а также в банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит». Оборот по счетам в этих финансовых организациях документах не указан. 

По информации ведомства, члены ФБК вносили часть средств наличными на собственные счета при помощи банкоматов. Волков предположительно внес наличными почти 36 миллионов рублей, Рубанов — 24 миллиона, а Шаведдинов — 6,4  миллиона рублей.

Сотрудники МВД считают, что эти деньги могли отправлять некие третьи лица из-за рубежа. Эти средства в ведомстве назвали сомнительными. Силовики подозревают членов ФБК в совершении преступления по статье 174 УК России — отмывание денег или имущества, которое другой человек приобрел преступным путем. Также сотрудников фонда подозревают в  уклонении от уплаты налогов на протяжении нескольких лет. Так, долги Волкова составляют 4,6 миллионов рублей, Рубанова— 3,1 миллионов, а Шаведдинова— 830 тысяч рублей.

Информация о том, что деятельность Навального финансируется из-за рубежа, неоднократно появлялась в СМИ. Недавно сообщалось, что расследования блогера Навального, главы так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» лояльны к владельцам «Альфа-групп» (к примеру, Михаилу Фридману– одному из богатейших людей планеты)

Месяц назад журналист Андрей Соколов обратился в СК РФ, попросив следователей проверить биткоин-кошельки Навального и...