МВД обвинило совладельца банка «Европейский экспресс» в выводе $1 млрд
По информации «Коммерсанта», следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении основного владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который является ключевым фигурантом расследования о выводе из России 500 млрд руб. по «молдавской схеме». При этом лично Кузьмину вменяют хищение $1 млрд.
Адвокат Кузьмина Владимир Жеребенков сообщил изданию, что его подзащитный закончил ознакомление с делом. Материалы уже переданы в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Процесс пройдет в особом порядке, так как на стадии следствия Кузьмин признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания в отношении других фигурантов расследования, в том числе молдавских
Читать на pravo.ru
