МВД: члены китайской диаспоры вывели за рубеж 202 млн рублей
В Пермском крае члены китайской диаспоры обвиняются в незаконном выводе за границу свыше 200 млн рублей. По данным ГУ МВД по Пермскому краю, речь идет о четырех жителях региона.
Им инкриминируется незаконная банковская деятельность (ч 2 ст 172 УК РФ) и незаконные валютные операции с (ч 3 ст 193.1 УК РФ). Об этом сообщает ГУ МВД края на своем официальном сайте.«Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию.
В сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счет иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном из рынков города Екатеринбурга.
Читать на ura.news



