Можно вмиг лишиться всего: украинцев предупредили о блокировке банковских счетов – названа причина

Украинские банки проводят жесткий финансовый мониторинг клиентов. Так, если человек положит на свой счет определенную сумму, и не сможет по требованию банка подтвердить законность этих денег, то он может лишиться всего.

Об этом рассказала  консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская, передает УНИАН.  Банки в Украине проводят более жесткую проверку украинцев, чем налоговая служба. По словам эксперта люди стараются не выступать против банков и без лишних споров собирают документы подтверждающие законность денег, которые хотят положить на свой счет.  Так, если человек не сможет предоставить документ, который объяснит природу появления денег, то банк может устроить более серьезные проблемы, недели