Менеджер Coinbase обнаружил возможную инсайдерскую торговлю на Binance

Директор Coinbase Конор Гроган высказал предположение об инсайдерской торговле неизвестными на Binance с использованием закрытой информации о будущем листинге активов.

It appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ monthsI found connected wallets that:-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement-Did same w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023 Менеджер американской биржи проанализировал активность нескольких связанных анонимных кошельков за период свыше полутора лет. Он обнаружил у них одинаковый паттерн: перед листингом на Binance аккаунты покупали значительные объемы токенов и сразу сбрасывали их после начала торгов.

Конор Гроган обратил внимание на подобный кейс с Rari Governance (RGT). Неизвестный в мае 2021 года купил монету на сумму  $900 000 "за секунды" до листинга и продал "в течение минут" после.

Похожая операция последовала в июне того же года, но уже с покупкой Ethernity Chain ERN на ~$78 000 на протяжении нескольких дней с продажей после начала торгов. Аналогичный сброс после листинга неизвестный произвел с токеном миксера Tornado Cash (TORN).

Гроган обнаружил эту активность, изучив операции контрагентов одного из задействованных кошельков с депозитом на OKX. По его словам, анонимный пользователь "не слишком" скрывал операции, и он нашел только часть из них.

По данным менеджера Coinbase, неизвестный заработал приблизительно по $100 000 по раскрытой им схеме на токенах Ramp (RAMP) и Gnosis (GNO), использовав для этих фронтраннинг-сделок каждый раз около $500 000. При этом задействованный кошелек попал в статью WSJ о