Последние новости Британские Виргинские Острова

12.10 / 20:57

общество политика расследование Прокурор На Украине возбуждено дело против Порошенко из-за регистрации офшорной компании

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко по факту регистрации офшорной компании, сообщил юрист Андрей Портнов. По его словам, новое уголовное производство было начато после серии публикаций, критики и обязывающего решения суда.

12.10 / 20:54

технологии общество политика Порошенко стал фигурантом «оффшорного» уголовного дела

Киев, 12 октября. Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко по факту регистрации офшорной компании в 2014 году, сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

12.10 / 20:21

общество политика самит На Украине завели очередное дело против Порошенко

На Украине завели новое уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщил политик и юрист Андрей Портнов, который ранее являлся заместителем главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

11.10 / 14:33

политика офшоры У Порошенко нашли офшоров на $65 млн

Бывший президент Украины Петр Порошенко связан рядом офшорных компаний и подозрительных транзакций на сумму в $65 млн.Об этом Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США сообщили международные банки, пишет «Следствие. Инфо».В отчетах минимум четырех банков нашли доказательства того, что Порошенко принимал участие в создании незаконных офшоров.

06.10 / 06:50

РЖД политика «Билет на войну»: кто пытается отнять у Зиявудина Магомедова его последний крупный актив

Рабочие порта во Владивостоке закидали главу FESCO каскамиFESCO, один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, раздирают корпоративные войны. Владелец 32,5% акций компании, бывший участник списка Forbes Зиявудин Магомедов был против назначения Коростелева президентом.

05.10 / 10:06

закон общество банк Совладельца «Юлмарта» заочно приговорили к году тюрьмы за неуважения к суду Британских Виргинских островах

Бизнесмен не присутствовал на слушаниях. Как отмечает газета, что решение суда предполагает блокировку любых финансовых операций Костыгина за границей, например, получение кредитов в крупных банках.

05.10 / 09:12

самит пандемии крипто Гарбер продал долю в FESCO на фоне акционерного конфликта

GHP Group Марка Гарбера продала 23,8% транспортной группы FESCO, сообщил РБК сам бизнесмен. Условия сделки он не раскрыл. По итогам торгов на Московской бирже 2 октября, такой объем акций стоил около 6,5 млрд руб.

05.10 / 06:48

связь закон самит Миллиардера Магомедова обвинили в выводе $1 млрд из FESCO

"Мы полностью поддерживаем заявленный FESCO в Лондонский арбитражный суд иск о взыскании этих средств", - говорится в обращении директора зарегистрированной на Британских Виргинских островах Domidias Ltd. Анастасии Еврипидоу, владельца "НоваторИнвест" Евгения Мельникова и владельца "Наутилиуса" Яна Близнеца. В настоящий момент международные юристы подготавливают к подаче самостоятельные акционерные иски непосредственно и к самому Магомедову, сообщается в документе. Магомедов с марта 2018 года находится под арестом по обвинению в создании преступного сообщества.

05.10 / 06:37

связь закон самит Владельцы трети FESCO обвинили крупнейшего акционера Магомедова в выводе $1 млрд

30.09 / 07:14

дебаты Что произошло вечером - дебаты в США и красные линии Фокина

читайте здесь.ShutterstockПечерский суд Киева признал противоправной бездеятельность офиса Генерального прокурора и обязал его начать расследование фактов отмывания доходов Петром Порошенко на Британских Виргинских островах.Как заявил инициатор иска и расследования, юрист Андрей Портнов, сделка, касающаяся продажи завода "Кузня на Рыбальском" проходила именно через офшорные компании, и правоохранительные органы могут поставить вопрос об аресте всех активов Порошенко.

29.09 / 20:27

политика Прокуратуру Украины обязали расследовать, как Порошенко отмывал деньги в оффшорах

Печерский суд Киева во вторник, 29 сентября, признал противоправной бездеятельность офиса Генерального прокурора и обязал его начать расследование фактов отмывания доходов Петром Порошенко на Британских Виргинских островах.

29.09 / 07:32

экономика туризм ввп Эксперты назвали 10 турнаправлений, наиболее пострадавших от COVID-19

Эксперты назвали 10 турнаправлений, наиболее пострадавших от COVID-19

26.09 / 14:08

политика самит Коронавирус (COVID-19) Стали известны 10 самых пострадавших от COVID-19 туристических направлений

Выяснилось, что больше всего зависят от прибыли от индустрии Мальдивы (38,9%), портал Al Bawaba. Далее идут Британские Виргинские острова (33%), правительство закрыло их для посетителей 19 марта 2020 года, Макао, являющийся особым административным районом КНР (28%).

23.09 / 16:32

Приватбанк deutsche bank отмывание денег Отмыванию денег Коломойского с ПриватБанка способствовал Deutsche Bank - расследование

Наибольший банковский концерн Германии Deutsche Bank помогал в выводе денег украинского олигарха Игоря Коломойского на его счета его бизнес-компаний в США. Об этом говорится в журналистском расследовании ICIJ ((Международный консорциум журналистских расследований).

23.09 / 15:23

закон политика банк Путину жаловались на бывшего министра Абызова за четыре года до ареста

В 2015 году Альфа-банк жаловался президенту России Владимиру Путину на тогдашнего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и предлагал проверить госслужащего на наличие скрытого имущества. Об этом сообщает РБК.

23.09 / 09:41

Приватбанк deutsche bank Deutsche Bank служил «прачечной» для Коломойского

Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании денег из Украины, переведя более $750 миллионов на бизнес-компании Коломойского в Соединенных Штатах.Как пишет Украинская правда, международный консорциум журналистских расследований отмечает, что Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским, проведя тысячи транзакций.«International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) обнаружил, что в схеме вывода денег из Украины был задействован Deutsche Bank. За 6 лет Deutsche перевел не менее $490 миллионов из компаний, созданных на Британских Виргинских островах под контролем Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова, в компании в Делавэре.

23.09 / 07:09

санкции закон политика авиакомпания Казахстан приостановил работу трех авиакомпаний

В феврале текущего года Советом Безопасности ООН были представлены письма в отношении нарушения санкций СБ ООН касательно эмбарго на поставку оружия в Ливию воздушными судами с казахстанской регистрацией. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с правоохранительными органами проведена работа по 3 авиакомпаниям, нарушивших эмбарго СБ ООН воздушными судами с казахстанской регистрацией (ТОО "Azee Air", ТОО "Sigma Airlines", ТОО "Jenis Air"), сообщает zakon.kz. Собственниками воздушных судов эксплуатантов являются зарубежные компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах и Британских виргинских островах ("AGANYA LTD" (ОАЭ), LTD "Infinitive Seal Inc." (Британские виргинские острова) и "SPACE CARGO INC."

22.09 / 20:05

СМИ деньги общество доллар Коломойский вывел в США почти миллиард долларов из Приватбанка

Коломойский вывел в США 750 млн. долларов из Приватбанка, пишут западные СМИ. В частности в схеме вывода денег из Украины был задействован Дойчебанк. По словам расследователей, все бизнесы Коломойского оставили за собой огромные долги в США, а также экологические проблемы и безработных.

22.09 / 18:27

криминал расследование Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов

Российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеющего лондонским «Челси», заподозрили внезаконном приобретении прав нафутболистов. Об этом сообщает BBC.

22.09 / 09:04

связь СМИ общество офшоры СМИ: Роман Абрамович тайно покупал футболистов через офшоры

Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на документы бюро Минфина США по борьбе с отмыванием денег. Из документов следует, что одна из кипрских компаний, принадлежащих Абрамовичу, в 2016 году перевела $156 млн четырем компаниям, а те снова перевели их – в одну, Leiston Holdings.

22.09 / 08:56

деньги криминал разведка расследование Разведка США обвинила Абрамовича в махинациях с правами на футболистов

О подозрениях написало BBC со ссылкой на расследование американского агентства FinCEN, которое занимается борьбой с преступлениями в финансовой сфере. Это агентство входит в Управление контртеррористической и финансовой разведки США.По мнению расследователей, российский бизнесмен тайно вкладывал деньги в игроков, которые не играют за принадлежащую ему команду.

22.09 / 08:06

СМИ общество самит доллар Миллионы Абрамовича — для ультраправой группы в Иерусалиме

Опубликованные в Вашингтоне банковские документы показывают, что компании, связанные или контролируемые израильско-российским миллиардером Романом Абрамовичем, вложили почти 350 млн шекелей в организацию «Элад», чья деятельность направлена на укрепление еврейского присутствия в Восточном Иерусалиме. Обнаружение этих документов указывает на связь олигарха с четырьмя компаниями, которые зарегистрированы на британских Виргинских островах и о которых до сих пор не было известно, кто за ними стоит.

22.09 / 07:21

СМИ расследование доллар офшоры «Би-би-си»: Роман Абрамович тайно покупал футболистов разных команд через офшоры

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

21.09 / 12:57

коррупция санкции общество политика Сенатора Керимова заподозрили в финансировании британской политической партии

Компания Definition Services, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую связывают с сенатором Совета Федерации России Сулейманом Керимовым, в 2016 году перевела 8 миллионов долларов Любови Чернухиной — жене экс-замглавы Минфина России и экс-главы Внешэкономбанка Владимира Чернухина, которая также является одним из крупнейших спонсоров Консервативной партии Великобритании.

Актуальные темы из Британские Виргинские Острова

Какие главные события происходят в Британские Виргинские Острова?

В регионе Британские Виргинские Острова сейчас обсуждают социальные и политические вопросы, которые затрагивают жизнь местных жителей и вызывают общественный резонанс.

Где читать достоверные новости про Британские Виргинские Острова?

Наш портал предлагает регулярные обновления о событиях в Британские Виргинские Острова. Мы сотрудничаем с местными журналистами и официальными источниками.

Чем выделяется информационная повестка Британские Виргинские Острова?

Особенности региона Британские Виргинские Острова формируют специфическую информационную повестку — от культурных событий до политических решений.